今年以来，工行咸阳分行认真落实省、分行案防重点，聚焦业务运营重点领域和关键环节，不断加强规章制度的学习和典型案例风险警示教育，进一步规范业务操作，持续提高履职能力和风险意识。
在开展运管专业反洗钱专项治理方面，工行咸阳分行制定运管专业2025年反洗钱工作计划，序时开展相关工作，加强单位结算账户反洗钱基础治理，安排专人每周导出智慧年检数据，对执照注吊销账户下发网点进行销户或账户管控。持续开展“伪现金”业务风险排查，根据省行下发的“伪现金”数据，及时开展排查、核实、整改工作，规范网点正确填写现金存、取款业务背景调查资料，有效防范操作风险。
在强化现金业务监管罚点治理工作方面，针对网点冠字号码上送情况定期分析监测，及时下发通报和工作措施，加强现金全额清分制度执行。组织开展上半年反假培训及资格证考试，确保网点现金从业人员持证上岗符合要求。规范ATM机账务差错处理，组织网点加强对账务核算人员及运营主管的业务培训和履职管理，强化工作责任心，严把审核授权关，切实提升业务核算质量。
在上半年业务运营重点领域专项检查方面，认真落实监管及上级行关于“业务领域、基层网点三年全覆盖检查要求，组织专业团队二季度在全行范围内开展为期一个月的专项检查，对发现的问题及时下发运行督导周报，举一反三，规范业务操作，落实自查整改，夯实运行管理基础，持续提升服务实体经济能力，为全行高质量发展提供坚实保障。
来源：工商银行咸阳分行
编辑：ZDR